পুনের ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের ৪১.৬৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পুনের ব্যবসায়ী জাভারেহ সোলি পুনাওয়ালা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফেমা (ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট) মামলায় ৪১.৬৪ কোটি টাকা মূল্যের তিনটি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তিগুলো মুম্বাইয়ের ওরলির সিজে হাউসে রয়েছে।

আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা জাভারেহ সোলি পুনাওয়ালা এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ফেমার বিধানের অধীনে লিবারেলাইজড রেমিটেন্স স্কিম (এলআরএস) এর অপব্যবহারের একটি মামলার তদন্ত করছে।

ইডির তদন্তে জানা গেছে যে জাভারেহ সোলি পুনাওয়ালা এবং তাঁর পরিবার এলআরএস স্কিমের বিধানগুলো ভুলভাবে ব্যবহার করে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেছিলেন। তারা সর্বাধিক অনুমোদিত সীমা ব্যবহার করেছিল এবং ২০১১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তারা 'পারিবারিক ভরণপোষণ এবং আত্ম-রক্ষণাবেক্ষণের' অজুহাতে ভুল ঘোষণার মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করেছিল। তবে তাদের পরিবারের কোনও সদস্য বিদেশে বাস করছিলেন না বা এনআরআই স্ট্যাটাসে ছিলেন না।

The Enforcement Directorate (ED) seized three immovable properties located at Ceejay house, Worli, Mumbai worth Rs 41.64 Crore under the provisions of FEMA in its investigation against Zavareh Soli Poonawalla and his family members. The ED is investigating a case of misuse of… pic.twitter.com/CmpT0mv66u

— ANI (@ANI) May 8, 2023

ইডি জানিয়েছে, এলআরএস-এর আওতায় জাভারেহ সোলি পুনাওয়ালা এবং তাঁর পরিবারের পাঠানো অর্থ ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের স্টালাস্ট লিমিটেডে বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং যুক্তরাজ্যে চারটি সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে লন্ডনের প্যাডিংটনে চারটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।

ইডি আরও বলেছে, "এই লেনদেনগুলোতে একাধিক ফেমা লঙ্ঘন দেখা গেছে। রেমিটেন্সে ভুল ঘোষণা ছাড়াও পুনাওয়ালা এবং তাঁর পরিবার ভুলভাবে এই বিনিয়োগগুলোকে বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে, বিদেশী সত্তা সম্পূর্ণরূপে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিদেশী সম্পদগুলো আরবিআইয়ের কাছে ঘোষণা করা হয়নি। তারা এখনও পর্যন্ত বিদেশী সম্পদ ধরে রেখেছে এবং ক্রমাগত সেগুলো উপভোগ করছে।"